Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Охинская ТЭЦ» (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении условий договора управления с управляющей организацией.

  2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 октября 2017 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 20 октября 2017 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:
«25» сентября 2017 года. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

 

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о предложениях общему собранию акционеров по утверждению условий договора управления с управляющей организацией и по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проекты дополнительных соглашений к договору с управляющей организацией;

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде дополнительных соглашений к договорам займа;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с «29» сентября 2017 года в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км, Административное здание №1, каб.13, с 08.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням.

Внимание!

Лица, включенные в список лиц, имеющих право принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (либо их представители) вправе принять участие в таком собрании.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.

 

С уважением,

Совет директоров АО «Охинская ТЭЦ»