ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Охинская ТЭЦ»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Сахалинская область, город Оха

Вид общего собрания:         

Внеочередное

Форма проведения собрания:         

Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

25.09.2017

Дата проведения общего собрания акционеров:

20.10.2017

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:

20.10.2017

Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени:

694490, Российская Федерация, Сахалинская область,

г. Оха, 3-й км.

 

Повестка дня общего собрания:

     1. Об утверждении условий договора управления с управляющей организацией.

2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, от АО «Охинская ТЭЦ» (далее также – Общество) направлены бюллетени для голосования.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1.

Божечкова Ольга Николаевна, дов. №02101904 от 19.10.2017.

2.

Неретина Екатерина Анатольевна, дов. №02101905 от 19.10.2017.

Председатель общего собрания – Шишкин Андрей Николаевич, Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания – Воронов Игорь Владимирович, секретарь Совета директоров Общества. 

Всего АО «Охинская ТЭЦ» размещено 159 165 734 обыкновенных акций.

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении условий договора управления с управляющей организацией.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-Положение):
159 165 734.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:152 651 459 (95,9072 %).

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

152 601 046

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 50 413.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА»  составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение по вопросу №1:

Утвердить следующие условия договора управления с управляющей организацией:

1.1. Снизить общую цену (стоимость) Договора от 01.03.2015 №2201214/1044Д о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Охинская ТЭЦ управляющей организации от 01.03.2015 (далее – Договор) между Обществом и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (далее – Управляющая организация) за период с 01.03.2015 по 31.12.2017 на 8 494 584,06 руб. (в т.ч. НДС 18%) с 43 658 316 руб. (в т.ч. НДС 18%) до 35 163 731,94 руб., (в т.ч. НДС 18%). Определить стоимость услуг Управляющей организации по Договору на 2017 год в размере – не более 12 410 728,92 руб., в т.ч. НДС 18%, и заключить соответствующее Дополнительное соглашение №2 к Договору.

1.2. Продлить действие Договора на 2018, 2019 и 2020 (включительно) годы, определить стоимость услуг Управляющей организации на 2018-2020 годы в размере – не более 33 349 215,96 руб., в т.ч. НДС 18%. Определить общую цену (стоимость) Договора, в редакции Дополнительных соглашений №№1,2,3 – не более 68 512 947,9 руб. (в т.ч. НДС 18%) и заключить Дополнительное соглашение № 3 к Договору.

Поручить Председателю Совета директоров Общества (его заместителю) подписать от имени Общества дополнительные соглашения №№ 2, 3 к Договору.

Вопрос повестки дня №2: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии п.4 ст.83 Закона решение по данному вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании. Не участвуют в голосовании
145 234 564 акции, принадлежащие заинтересованному в сделке акционеру – владельцу голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (не заинтересованные в совершении Обществом сделки), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 931 170.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании (голосовании): 7 416 895 (53,2396 %).

В соответствии с п.2 ст.58 и п.4 ст.83 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

0

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 366 482

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 50 413.

Голоса, отданные за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» составляют большинство голосов не заинтересованные в совершении сделок акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу № 2 не принято.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Дата составления отчета 24 октября 2017 года.

 

 

Контактные лица:

Зверева Н.В., Шишкина Я.А.

8(42437) 42-613, 42-602