ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОХИНСКАЯ ТЭЦ»

 

 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество
«Охинская ТЭЦ»
.

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Охинская ТЭЦ» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Сахалинская область, Охинский район, г. Оха.

Адрес Общества: 694496, Сахалинская область, Охинский район, г. Оха, улица 3 км.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 31 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2018 года.

Дата составления отчета: 27 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Оха, ул. 3-й км, административное здание № 1, кабинет № 13.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. 3-й км.

Председательствующий на общем собрании: Ермаков Игорь Александрович.

Секретарь общего собрания: Шишкина Яна Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6,
стр. 3-4.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Боярова Татьяна Анатольевна,  доверенность № 03013107 от 31.01.2018 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества –  463 686 141 .

По состоянию на 12 часов 10 минут 25 июня 2018 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня – 449 899 442, что составляет 97,0267 % от числа размещенных голосующих акций Общества;

по 4 вопросу повестки дня –  2 249 497 210, что составляет 97,0267 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ» по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 463 686 141.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 463 686 141.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 449 899 442, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

449 899 442

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

 

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 463 686 141

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 463 686 141.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 449 899 442, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

449 899 442

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

 

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 463 686 141.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 463 686 141.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 449 899 442, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

449 866 389

ПРОТИВ

33 053

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

 

По результатам голосования принято решение:

Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2017 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2017 году составил 121 800 604,21 руб). Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

 

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

 

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 463 686 141.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 463 686 141.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 449 899 442, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:          2 249 497 210.

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1

 Шишкин Андрей Николаевич

449 866 389

2

 Сафонов Александр Енбомович

449 866 389

3

 Воронкова Марина Викторовна

449 866 389

4

 Сушина Елена Юрьевна

449 866 389

5

 Персов Олег Вадимович

449 866 389

 

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

165 265

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

 

По результатам голосования принято решение:

 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шишкин Андрей Николаевич;

2. Сафонов Александр Енбомович;

3. Воронкова Марина Викторовна;

4.  Сушина Елена Юрьевна;

5.  Персов Олег Вадимович.

 

Выборы в Совет директоров АО «Охинская ТЭЦ» состоялись.

 

 

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 463 686 141.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 463 686 141.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 449 899 442, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:  449 899 442.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

 

Ф.И.О. кандидата

Вариант голосования

НЕ ПОДСЧИ-ТЫВАЛИСЬ

 в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

Количество голосов

Количество голосов

1.

Агнюн Николай Васильевич

449 899 442

 

0

0

0

2.

Богаченко Максим Анатольевич

449 899 442

 

0

0

0

3.

Пчельников Игорь Владимирович

449 899 442

 

0

0

0

 

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Агнюн Николай Васильевич;

2. Богаченко Максим Анатольевич;

3. Пчельников Игорь Владимирович.

 

 

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 463 686 141.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 463 686 141.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 449 899 442, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

449 899 442

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430) аудитором АО «Охинская ТЭЦ» на 2018 год.

 

Настоящий отчет составлен на 7 листах.

 

Председательствующий на общем собрании:                                                                                    И.А. Ермаков       

Секретарь общего собрания:                                                                             Я.А. Шишкина