Отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций

1. Сведения об эмитенте:

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Охинская ТЭЦ»

1.3. Место нахождения эмитента (в соответствии с ЕГРЮЛ): 694496, Сахалинская область, Охинский район, город Оха, улица 3 км.

1.4. ОГРН эмитента: 1026500885674

1.5. ИНН эмитента: 6506000623

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://tec-okha.ucoz.com.

 

2. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистрирован:

2.1. Вид, категория: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-31041-F-005D от 21 августа 2017 года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации.

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и их номинальная стоимость: 304 520 407 (Триста четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч четыреста семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2.5. Способ размещения: закрытая подписка.

2.6. Цена размещения ценных бумаг (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг): 9,80 (девять) рублей (восемьдесят) копеек за одну акцию дополнительного выпуска.

 

3. Сведения о размещении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

3.1. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска: 10 апреля 2017 года.

3.2. Дата размещения уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций на странице эмитента в сети Интернет http://tec-okha.ucoz.com: 24 августа 2017 года.

3.3.Срок действия преимущественного права: с 25 августа по 09 октября 2017 года включительно -  45 (сорок пять) дней с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления ими такого преимущественного права (поскольку сорок пятый день срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг выпадает на нерабочий день, то последний день срока действия преимущественного права переносится на следующий за ним первый рабочий день в соответствии с нормами гражданского законодательства).

3.4. Количество поступивших эмитенту заявлений о приобретении лицами размещаемых акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 0.

3.5. Количество удовлетворенных заявлений о приобретении лицами размещаемых акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 0.

3.6. Количество акций, размещенных в результате осуществления лицами своего преимущественного права приобретения: 0 штук.

3.7. Количество размещаемых акций, оставшихся после реализации лицами своего преимущественного права: 304 520 407 (Триста четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч четыреста семь) штук.

3.8. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска: 10.10.2017 года.

 

 

И.о. генерального директора ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» -

Управляющей организации АО «Охинская ТЭЦ»                                                    С.Р. Хакимов

                                     

 

10 октября 2017 г.                                   

 

 

 

 

 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Охинская ТЭЦ» (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении условий договора управления с управляющей организацией.

  2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 октября 2017 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 20 октября 2017 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:
«25» сентября 2017 года. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

 

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о предложениях общему собранию акционеров по утверждению условий договора управления с управляющей организацией и по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проекты дополнительных соглашений к договору с управляющей организацией;

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде дополнительных соглашений к договорам займа;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с «29» сентября 2017 года в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км, Административное здание №1, каб.13, с 08.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням.

Внимание!

Лица, включенные в список лиц, имеющих право принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (либо их представители) вправе принять участие в таком собрании.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.

 

С уважением,

Совет директоров АО «Охинская ТЭЦ»

 

 

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Охинская ТЭЦ»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Охинская ТЭЦ»

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Сахалинская область, город Оха

Вид общего собрания:         

Внеочередное

Форма проведения собрания:         

Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

25.09.2017

Дата проведения общего собрания акционеров:

20.10.2017

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:

20.10.2017

Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени:

694490, Российская Федерация, Сахалинская область,

г. Оха, 3-й км.

 

Повестка дня общего собрания:

     1. Об утверждении условий договора управления с управляющей организацией.

2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, от АО «Охинская ТЭЦ» (далее также – Общество) направлены бюллетени для голосования.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1.

Божечкова Ольга Николаевна, дов. №02101904 от 19.10.2017.

2.

Неретина Екатерина Анатольевна, дов. №02101905 от 19.10.2017.

Председатель общего собрания – Шишкин Андрей Николаевич, Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания – Воронов Игорь Владимирович, секретарь Совета директоров Общества. 

Всего АО «Охинская ТЭЦ» размещено 159 165 734 обыкновенных акций.

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении условий договора управления с управляющей организацией.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-Положение):
159 165 734.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 152 651 459 (95,9072 %).

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

152 601 046

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 50 413.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА»  составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение по вопросу №1:

Утвердить следующие условия договора управления с управляющей организацией:

1.1. Снизить общую цену (стоимость) Договора от 01.03.2015 №2201214/1044Д о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Охинская ТЭЦ управляющей организации от 01.03.2015 (далее – Договор) между Обществом и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (далее – Управляющая организация) за период с 01.03.2015 по 31.12.2017 на 8 494 584,06 руб. (в т.ч. НДС 18%) с 43 658 316 руб. (в т.ч. НДС 18%) до 35 163 731,94 руб., (в т.ч. НДС 18%). Определить стоимость услуг Управляющей организации по Договору на 2017 год в размере – не более 12 410 728,92 руб., в т.ч. НДС 18%, и заключить соответствующее Дополнительное соглашение №2 к Договору.

1.2. Продлить действие Договора на 2018, 2019 и 2020 (включительно) годы, определить стоимость услуг Управляющей организации на 2018-2020 годы в размере – не более 33 349 215,96 руб., в т.ч. НДС 18%. Определить общую цену (стоимость) Договора, в редакции Дополнительных соглашений №№1,2,3 – не более 68 512 947,9 руб. (в т.ч. НДС 18%) и заключить Дополнительное соглашение № 3 к Договору.

Поручить Председателю Совета директоров Общества (его заместителю) подписать от имени Общества дополнительные соглашения №№ 2, 3 к Договору.

Вопрос повестки дня №2: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии п.4 ст.83 Закона решение по данному вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании. Не участвуют в голосовании
145 234 564 акции, принадлежащие заинтересованному в сделке акционеру – владельцу голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (не заинтересованные в совершении Обществом сделки), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 931 170.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании (голосовании): 7 416 895 (53,2396 %).

В соответствии с п.2 ст.58 и п.4 ст.83 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

0

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 366 482

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 50 413.

Голоса, отданные за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» составляют большинство голосов не заинтересованные в совершении сделок акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу № 2 не принято.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Дата составления отчета 24 октября 2017 года.

 

 

Контактные лица:

Зверева Н.В., Шишкина Я.А.

8(42437) 42-613, 42-602